印度以不遵守反洗钱规则为由,对该国运营的主要加密货币交易所发起了最新的打击行动。 印度联邦情报局(FIU-IND)周四发布官方声明,要求联邦政府封锁币安、火币和 Bittrex 等 9 家海外加密货币交易所。

根据该国的反洗钱规定,所有 VDA SP(虚拟数字服务提供商)均须遵守该框架,并遵守所有合规要求,例如注册并遵守反洗钱 (AML) 和反融资规定恐怖主义(CFT)框架。

“根据 2002 年《防止洗钱法》(PML) 法的规定,虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 于 2023 年 3 月被纳入反洗钱/反恐融资 (AML-CFT) 框架的范围。

作为针对离岸实体合规行动的一部分,印度金融情报机构 (FIU IND) 根据 2002 年《防止洗钱法》第 13 条向以下 9 家离岸虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 发出了合规说明原因通知 (FIU IND) PMLA)”

这封信是写给印度电子和信息技术部的,要求屏蔽这些“在不遵守印度 PML 法案规定的情况下非法运营”的加密货币交易所的 URL。 这些交易所包括币安、Bittrex、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bitstamp、Bitfinex 和 MEXC Global。

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“在印度(离岸和在岸)运营并从事虚拟数字资产与法定货币之间的兑换、虚拟数字资产转让、虚拟数字资产或支持控制的工具的保管或管理等活动的虚拟数字资产服务提供商(VDA SP)虚拟数字资产等需要在 FIU IND 注册为报告实体,并遵守 2002 年《预防洗钱法》(PMLA) 规定的一系列义务。”

通知显示,迄今为止,只有31家虚拟数字服务提供商在印度联邦情报局注册。 然而,被标记的交易所面临着被印度封锁的风险,因为它们在不遵守规定的情况下为该国很大一部分人口提供服务。

对这些大型加密货币交易所的禁令可能会震动整个行业,特别是在下一次牛市即将来临之际。 印度已超过中国,成为世界上人口最多的国家,拥有14.3亿庞大人口。

有趣的是,五分之一的印度人拥有加密货币,其中比特币和以太币是最受欢迎的。 该行业正在等待受影响的加密货币交易所的回应和必要的合规行动,因为维持其在该国的业务可能会推动即将到来的牛市。